董事会 薪酬与考核委员会 议事规则 范本 管理文本
　　　　　　　　　　　　　　
    第五章 回避制度
　　
    第二十六条 薪酬与考核委员会委员个人或其近亲属或薪酬与考核委员会委员及其近亲属控制的其他企业与会议所讨论的议题有直接或者间接的利害关系时，该委员应尽快向委员会披露利害关系的性质与程度。
　　
    前款所称“近亲属”是指配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母。

    第二十七条 发生前条所述情形时，有利害关系的委员在薪酬与考核委员会会议上应当详细说明相关情况并明确表示自行回避表决。但其他委员经讨论一致认为该等利害关系对表决事项不会产生显著影响的，有利害关系委员可以参加表决。  把握升浪起点 外汇交易怎样开始？

    公司董事会如认为前款有利害关系的委员参加表决不适当的，可以撤销相关议案的表决结果，要求无利害关系的委员对相关议案重新进行表决。
　　
    第二十八条 薪酬与考核委员会会议在不将有利害关系的委员计入法定人数的情况下，对议案进行审议并做出决议。有利害关系的委员回避后委员会不足出席会议的最低法定人数时，应当由全体委员（含有利害关系委员）就该等议案提交公司董事会审议等程序性问题作出决议，由公司董事会对该等议案进行审议。
　　
    第二十九条 薪酬与考核委员会会议记录及会议决议应说明有利害关系的委员回避表决的情况。
　　　　　　　　　　　　　　
    第六章 工作评估
　　
    第三十条 薪酬与考核委员会委员在闭会期间可以对非独立董事、高级管理人员履职、业绩、工作表现等有关情况进行必要的跟踪了解，公司各相关部门应给予积极配合，及时向委员提供所需资料。
　　
    第三十一条 薪酬与考核委员会委员有权查阅下列相关资料：
　　
    （一）公司年度经营计划、投资计划、经营目标；
　　
    （二）公司的定期报告、临时报告；
　　
    （三）公司财务报表；
　　
    （四）公司各项管理制度；
　　
    （五）公司股东大会、董事会、监事会会议决议及会议记录；
　　
    （六）其他相关资料。
　　
    第三十二条 薪酬与考核委员会委员可以就某一问题向非独立董事、高级管理人员提出质询，非独立董事、高级管理人员应及时作出回答或说明。
　　
    第三十三条 薪酬与考核委员会委员根据了解和掌握的情况资料，结合公司经营目标完成情况并参考其他相关因素，对非独立董事、高级管理人员的业绩指标、薪酬方案、薪酬水平等作出评估。
　　
    第三十四条 薪酬委员会委员对其了解到的公司相关信息，在该等信息尚未经公司依法定程序予以公开之前，负有保密义务。

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